مقدمة يسر مجلس ادارة شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 16/05/1448هـ (الموافق 27/10/2026م) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- سدوس المنطقة الصناعية، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-05-16 الموافق 2026-10-27 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (41) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(اسم الشركة). (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر). (مرفق)

3. التصويت على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق)

4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

6. التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة (مرفق)

7. التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

8. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 12/05/1448هـ (الموافق 23/10/2026م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل عبر وسائل التواصل التالية:

البريد الالكتروني: [email protected]

الرقم: 920000988

الملفات الملحقة