مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 04 نوفمبر 2026م، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي - مدينة الخبر - المبنى الرئيسي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1448-05-24 الموافق 2026-11-04 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (37) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون نصف (50%) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع (25%) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 2,494,000 سهم، وذلك للإحتفاظ بها كأسهم خزينة حيث يرى مجلس الإدارة أن سعر سهم الشركة في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل شراء الأسهم من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها 8 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة للمساهمين، وبعد انقضاء هذه المده ستتبع الشركة الاجراءات والضوابط المنصوص اليها في الانظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق). نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية غير العادية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 20 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 31 أكتوبر 2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏ (www.tadawulaty.com.sa) طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى إدارة شئون المساهمين بالشركة من خلال التواصل عبر الهاتف على هاتف (8299600-13-00966) تحويلة (3997)، ومن خلال البريد الالكتروني [email protected]، الملفات الملحقة