بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ( "شركة عناية") إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

( الإجتماع الأول) الذي عقد في تمام الساعة (18:30) من يوم الثلاثاء وتاريخ 1445/05/21هـ

( الموافق 2023/12/05م) وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة حسب النظام الأساس للشركة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بواسطة إستخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط عبر الرابط

https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar

تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-05-21 الموافق 2023-12-05 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 55.35% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين سعادة الاستاذ/ عمرو محمد خاشقجي – رئيس مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ/ فيصل فاروق تمر – نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ/ خالد عابد قامة – عضو مجلس الإدارة

سعادة الدكتور/ محمد عبدالله الدار – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها سعادة الاستاذ/ خالد عابد قامة – رئيس لجنة المراجعة نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (1) عدم الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (" المتحدة للتأمين") إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في المتحدة للتأمين وفقاً لأحكام المواد (225) و (227) و(228) و (229) من نظام الشركات، من خلال إصدار 19,260,167 سهم جديد في المتحدة للتأمين مقابل كامل أسهم رأس مال شركة عناية، وانقضاء شركة عناية نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية والمتحدة للتأمين بتاريخ 1444/11/11هـ (الموافق 2023/05/31م) والمعدلة بتاريخ 1445/01/13هـ

(الموافق 2023/07/31م) ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:

• التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة عناية والمتحدة للتأمين بتاريخ 1444/11/11هـ

(الموافق 2023/05/31م) والمعدلة بتاريخ 1445/01/13هـ (الموافق 2023/07/31م)

• التصويت على تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.